本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、依据湖南展开集团股份有限公司（以下简称“公司”）动力事务展开的战略规划，湖南展开新动力开发有限公司娄星分公司（以下简称“湖南展开新动力娄星分公司”）拟使用湖南省娄底市娄星工业开发区建筑物房顶出资建造工商业房顶分布式光伏项目。项目规划直流侧装机容量约4.26MWp，沟通侧装机容量约3.55MW（以施工规划为准），静态总出资约1,383.57万元。

  2、娄底市娄星工业集中区开发建造出资有限公司（以下简称“娄星工业投”）作为项目建筑物产权方，为项目施行无偿供给房顶，“自发自用”部分电量的结算电价依照当时电价方针条件下湖南省电网尖、峰、平、谷时段（1-10kV大工业用电）对应实时电价90%的规范履行；娄底星城新动力有限公司（以下简称“娄星新动力”）作为项目合作方，为湖南展开新动力娄星分公司供给代收电费服务，代收电费服务费金额=项目实践消纳电量×服务费（0.03元/kWh）。

  3、公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司出资建造娄星工业开发区工商业房顶分布式光伏项目的方案》，并授权运营层处理本次全资子公司出资建造娄星工业开发区工商业房顶分布式光伏项目相关后续悉数事宜，包含但不限于签署相关协议、项目建造以及后续运营处理等。表决效果为5票拥护，0票对立，0票放弃，0票逃避。

  4、依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规则，本次全资子公司出资建造工商业房顶分布式光伏项目事项归于董事会决议计划权限，无需提交至股东大会审议。本次买卖不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组。

  股权结构 娄底市城乡建造出资开发集团有限公司持有 72.13309%股权，国开展开基金有限公司持有 19.77868%股权，我国农发重点建造基金有限公司持有8.08824%股权

  运营范围 担任娄星工业集中区筹融资及基础设施建造、土地收拾开发、工业园区建造与物业租售、国有资产特许运营、对园区内企业的出资及房地产开发。（以上项目不含专营专控及约束项目；触及行政许可运营的处理许可证或资质证后，方可运营）

  居处 湖南省娄底市娄星区石井镇娄星工业开发区立异创业基地 1栋B705室

  运营范围 一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；合同动力处理；能量收回体系研制；电力行业高效率节约动力研制技能；资源再生使用研制技能；工程和技能讨论研讨和实验展开；节能处理服务；光伏设备及元器件制作；光伏发电设备租借；新动力原动设备出售；光伏设备及元器件出售；太阳能发电技能服务；风力发电技能服务；储能技能服务。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  2、项目规划：规划直流侧装机容量约4.26MWp，沟通侧装机容量约3.55MW（以施工规划为准）；

  5、项目期限：包含建造期和运营期，建造期约3个月（详细进展以实践施工进展为准），运营期25年；

  本次全资子公司出资建造工商业房顶分布式光伏项目事项，契合公司“做强做优动力中心事务”战略展开需要，有利于扩展公司动力事务规划，对公司可持续展开具有非消沉效果。本次对外出资不会对公司财务状况及运营效果发生严重晦气影响，也不存在危害公司及股东利益的景象。

  工商业房顶分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳没有抵达预期等危险。公司将加强项目危险处理和监控，及时防备及化解各类危险，以取得杰出的出资报答，实在保护公司及股东利益。